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P2P为什么会涉嫌非法集资?资金池到底如何认定?
大部分的P2P平台本身是合法合规的，利用P2P平台进行非法集资行为实质上是P2P借贷的异化，并不是真正意义上的P2P借贷，它主要包括自融、资金池、庞氏骗局、伪平台等模式。
由此可见，对于非法性问题的认定本身是对相关集资主体集资行为本身的一种认定，而非对其原有业务模式的一种性质评价，包括私募基金、消费返利、网络或线下借贷信息中介等等，都应该回到其涉嫌集资行为本身来评价。
第二就是出水管比较足，资金池见底，第三种情况是，进水管和出水管平衡，资金池的水位保持不变。
如果是仅作为信息中介性质的P2P平台，是合法的，但若涉及非法设立资金池、非法充当担保的P2P平台就是非法集资。
非法集资调查取证可采取什么方式
1、法律分析：调查取证可采取行业执法调查和专项调查两种方式。
2、法律主观：非法集资案件的调查取证方式为：当事人及其诉讼代理人进行调查取证集；律师持律师调查令调查取证；当事人申请人民法院调查取证；人民法院依职权调查取证。
3、主要是随着资金链进行追查，然后进行目标锁定，采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前，是不能对公民采取扣留，限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后，需要交由人民检察院进行审理判刑。
4、调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。
5、(二)、调查取证 案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
公司非法集资,作为底层的业务员不知情,需要负法律责任吗?
1、法律分析：非法集资员工不知情的情况下，如经司法机关调查证实确是不知情，并且完全没有涉及相关犯罪，则不追究其法律责任。如果参与的情况下，会被判刑。集资诈骗的法律责任是很重大的，一般都是几年的牢狱。
2、非法集资业务员的法律责任取决于角色和知情程度，以及非法集资行为是否构成刑事犯罪。如果业务员不具备主观明知的犯罪故意，也没有担任部门负责人或其他高级职位，那么通常不会被追究刑事责任。
3、进行非法集资时，如果企业员工不知情的，不承担非法集资的责任。如果员工知情，并且参与其中的，确定员工在非法集资中的作用，确定其法律责任。
4、警察定位为非法集资，业务员确实不知道是非法集资，不承担法律责任。如果业务员在明知该公司有非法集资嫌疑仍然为其效力应该构成非法集资罪。
海淀非法集资律师电话多少?
1、免费咨询律师电话是12348。这个电话是由市、区、县法局及法律援助中心面向广大市民群众的法律咨询专用电话。
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